ตำรวจสิงคโปร์ยึดเงิน 1.8 พันล้านดอลลาร์ในโครงการต่อต้านการฟอกเงินแบบสายฟ้าแลบ

 ทดลอง เล่น สล็อต คดีต่อต้านการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ส่งผลให้มีการยึดทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 2.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.76 พันล้านดอลลาร์) หลังจากการจู่โจมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 400 นายในเมืองพร้อมกัน ซึ่งจับกุมคนได้ 10 คน

การจู่โจมของตำรวจในเดือนสิงหาคม 2566:

ตามที่รายงานโดย Reuters เว็บ สล็อต ตำรวจได้ยึดเงินสดเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2023 เป็นเงินสดมากกว่า 76 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 38 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เว็บ สล็อต เว็บ ตรง ทองคำแท่ง 68 แท่ง ตลอดจนทรัพย์สินประมาณ 110 รายการ และยานพาหนะ 62 คัน มูลค่ารวมกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สล็อต pg ทดลอง ในโอกาสนี้ ตำรวจได้จับกุม บุคคล 10 คน ในข้อกล่าวหาว่า พวกเขา “ฟอกเงินที่ได้จากกิจกรรมอาชญากรรมในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการหลอกลวงและการพนันออนไลน์”

ผู้ต้องสงสัย 34 ราย, ถูกจับ 10 ราย:

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม กระทรวงกฎหมาย ได้แจกจ่ายรายชื่อ ผู้ต้องสงสัย 34 ราย ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรในเครือข่ายผู้ค้าโลหะและหินมีค่าของสิงคโปร์ จากข้อมูลของรอยเตอร์ พบว่าผู้ถูกจับกุม 10 รายถูกรวมอยู่ในรายชื่อ และผู้ค้าได้รับคำสั่งให้ รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยใดๆ ที่อาจชี้ไปที่กิจกรรมการฟอกเงิน

ทรัพย์สินที่ถูกยึดมีมูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในเดือนกันยายน:

การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปและมีรายงานว่าตำรวจได้ยึดทรัพย์สินและบัญชีธนาคารมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ สิงคโปร์ภายในต้นเดือนกันยายน นอกจากนี้ การยึดดังกล่าวยังรวมถึงเงินสด ทรัพย์สิน รถยนต์ ทองคำแท่ง 2 ชิ้น กระเป๋าและนาฬิกาหลายใบ มูลค่า 23 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ดูเหมือนว่าปริมาณของการยึดนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากทรัพย์สินบางส่วนกำลังนำหน่วยงานกำกับดูแลไปยังบัญชีธนาคารของสวิส ตามรายงานของ Reuters

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายของ Hongli International:

มีรายงานว่าผู้ถูกจับกุมทั้ง 10 คนมีหนังสือเดินทางจาก ไซปรัส กัมพูชา โดมินิกา จีน ตุรกี และวานูอาตู ตามรายงานของ Business Times องค์กรอาชญากรรมสร้างรายได้นับล้านที่นำเสนอบริการการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายโดยดำเนินการเว็บไซต์การพนัน Hongli International จากฟิลิปปินส์และกัมพูชา มีรายงานว่าองค์กรดังกล่าวถูกกล่าวถึงในรายงานของสื่อจีนและโดยองค์กรระหว่างประเทศในฐานะ ผู้บุกเบิก ผู้ประกอบการการพนันนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) ที่กำหนดเป้าหมายผู้เล่นในจีนอย่างผิดกฎหมาย

Heng Bo Bao Wang มีส่วนร่วมด้วย:

ตามรายงานของ Business Times ตำรวจสงสัยว่า กลุ่มอาชญากร Heng Bo Bao Wang มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมฟอกเงินด้วย มีรายงานว่า ขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวน hihuay หวย สล็อต ออนไลน์ ความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ ของผู้ถูกจับกุมทั้ง 10 คนกับกลุ่ม Hongli หรือ Heng Bo Bao Wang เนื่องจาก สมาชิกชั้นนำ ของกลุ่มทั้งสอง หลบหนี จากการจู่โจมครั้งล่าสุด ตามแหล่งข่าวระบุ

จุดหมายปลายทางที่ร่ำรวย

สิงคโปร์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้าน อัตราการก่ออาชญากรรมต่ำ และเป็นจุดหมายปลายทางที่พึงประสงค์สำหรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยว การจับกุมและยึดทรัพย์เมื่อเร็วๆ นี้ถือเป็น หัวข้อสำคัญ ในเมืองนี้ ตามรายงานของรอยเตอร์ แต่รายงานที่บ่งชี้ว่าตัวชี้วัดทางการเงินของสิงคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้ เพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก 4% ดูเหมือนจะดึงดูดไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้เล่นที่มีฐานะทางการเงินที่แตกต่างกันด้วย ทักษะ