ผู้ฟอกเงินกำลังใช้ไซต์การพนันออนไลน์เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย FINTRAC เตือน

ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและรายงานของแคนาดา (FINTRAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของแคนาดาได้ออกคำเตือนว่ามีการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายผ่านไซต์ iGaming ซึ่งมีวิธีการต่างๆ มากมายในการซ่อนเงินที่น่าสงสัย

การแสวงหาผลประโยชน์ทางอาญาจากการดำเนินการเดิมพันดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาตและถูกต้องตามกฎหมาย:

ในจดหมายข่าวล่าสุด FINTRAC เน้นย้ำถึง “ การแสวงหาผลประโยชน์ทางอาญา ” ของการดำเนินการเดิมพันดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาตและถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นว่าชื่อเสียงของการพนันออนไลน์ เพิ่มขึ้น ตลอดช่วงการแพร่ระบาด และได้รับแรงหนุนจากการอนุมัติอย่างเป็นทางการของการเดิมพันกีฬารายการเดียวในแคนาดาในช่วงปี 2021

เพื่อระบุเงินสดที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย FINTRAC ดังกล่าว จะส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลายล้านบิตทุกปีจากผู้ค้าหลักทรัพย์ คาสิโน ธุรกิจบริการเงิน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บริษัทประกันภัย และอื่นๆ 168 นอกจากนี้ยังเปิดเผย ข่าวกรองที่ได้รับเกี่ยวกับคดีที่น่าสงสัย แก่ตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินดังกล่าวเมื่อเริ่มจัดทำจดหมายข่าวดังกล่าวได้ตรวจสอบ รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ที่เชื่อมโยงกับ การพนันออนไลน์ ในช่วง ปี 2559 ถึง ปีที่แล้ว แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากยังคำนึงถึงการประมาณการจากองค์กรระหว่างประเทศและในประเทศ ข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนข้อมูลจากโอเพ่นซอร์สเพื่อค้นหารูปแบบและแนวโน้ม ตามรายงานของ The Canadian Press

ในเรื่องนี้ จดหมายข่าว กล่าวว่า: “เว็บไซต์การพนันออนไลน์เสนอโอกาสให้ผู้ฟอกเงินมีโอกาสปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนโดยใช้วิธีการฝากและถอนเงินที่แตกต่างกันหลายวิธี”

การค้นพบของ FINTRAC:

FINTRAC ค้นพบว่า กลยุทธ์มาตรฐาน คือการซื้อ บัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงิน โดยใช้กองทุนที่ต้องสงสัยว่าเป็นรายได้จากอาชญากรรม เล่น สล็อต ฟรี เงินเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อ ฝาก เงินสดเข้า บัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับการพนัน หลังจากนั้นจะ ถูกถอนออก ผ่าน การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ โอน ไปยังบัญชีธนาคารในแคนาดาภายใต้การปลอมแปลงเงินสดที่ชนะ

ในบันทึกที่เกี่ยวข้อง บัญชีธนาคารยังเป็น ช่องทาง สำหรับการแจกจ่ายและการวางตำแหน่งของอาชญากรรมผ่านเว็บไซต์การพนันที่ไม่มีใบอนุญาตและได้รับอนุญาตตามจดหมายข่าว ตัวอย่างเช่น เงินฝากธนาคารที่สามารถเชื่อมโยงกับอาชญากรรม เช่น การค้ามนุษย์และการค้ายาเสพติด บางครั้งก็ หมดลง สล็อต วอ เลท ด้วยการโอนหรือซื้อการพนันออนไลน์บ่อยครั้งและรวดเร็วไปยังผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์การพนัน

ในเรื่องนี้จดหมายข่าวระบุว่า: “บัญชีอื่น ๆ ดูเหมือนจะมีอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟอกเงินผ่านกิจกรรมการพนันออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการทำธุรกรรมที่มีลักษณะเป็นวงกลมโดยได้รับเงินและส่งกลับไปยังเว็บไซต์การพนันเดียวกันหลายครั้ง”

นอกจากนี้ ทดลอง เล่น pg ในกรณี 1 กลุ่มอาชญากรรมกลุ่มหนึ่งฟอกเงินจากกิจกรรมทางอาญาโดยการจัดการไซต์การพนันที่ไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าไม่มีใบอนุญาต ผ่านบัญชีของธุรกิจที่แยกจากกัน ตามข้อมูลของ FINTRAC

แม้ว่าไซต์การพนันที่ไม่มีใบอนุญาตจะไม่สามารถมีบัญชีกับ สล็อต เล่น ฟรี สถาบัน การเงินของแคนาดา ได้ บุคคลและบริษัทที่จัดการไซต์เหล่านี้ถูกพบว่าส่งเงินไปยังบัญชีใน แคนาดา จดหมายข่าวกล่าวเสริม ในแง่นี้ มันกล่าวว่า: “บ่อยครั้ง บริษัทเกมเหล่านี้ตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่มีระบบต่อต้านการฟอกเงินที่อ่อนแอ มีส่วนร่วมในการธนาคารที่มีความลับสูง และมีความสามารถด้านภาษี”

รายการตัวบ่งชี้ที่เป็นไปได้ของการฟอกเงินผ่านเว็บไซต์การพนันออนไลน์:

การวิเคราะห์โดย FINTRAC ได้ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานในการ พัฒนาแคตตาล็อกที่ครอบคลุม ของ สัญญาณที่อาจเกิดการฟอกเงิน ผ่านทางเว็บไซต์การพนันออนไลน์

ตัวอย่างเช่น เรียกร้องให้สถาบันระมัดระวังใน การใช้บัญชี เพื่อ การพนันทางอินเทอร์เน็ต เท่านั้น โดยไม่มีหลักฐานกิจกรรมทางธนาคารในแต่ละวัน นอกจากนี้ ยังแจ้งให้พวกเขาระวัง ธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม กับเว็บไซต์การพนัน 1 แห่งหรือจำนวนเพิ่มเติมที่:

• อย่าขอข้อมูลที่ลูกค้ารู้จากลูกค้า
• ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับมูลค่าและปริมาณการเดิมพัน
• ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลกลางหรือระดับจังหวัด
• ไม่เปิดเผยรายละเอียดการจดทะเบียนหรือเขตอำนาจศาลหรือความเป็นเจ้าของ